不放過一個洗錢犯罪線索 檢察機關(guān)專項行動涉及資金1億余元

從市人民檢察院獲悉，截至2020年底，全市檢察機關(guān)在懲治洗錢犯罪專項行動中，共梳理案件1368件、2876人，發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)洗錢線索共計59人，部分已提起公訴或變更起訴，涉及資金人民幣1億余元。

洗錢犯罪手段隱蔽，方式不斷翻新，社會危害強，審查難度大。為懲治洗錢犯罪，維護金融秩序，自2020年5月起，我市檢察機關(guān)開展懲治洗錢犯罪專項行動。為破解辦案難題，市人民檢察院系統(tǒng)研究洗錢路徑，總結(jié)歸納出25種洗錢手法，并建立同步審查機制，不放過一個洗錢犯罪線索，即在辦理洗錢犯罪上游七類犯罪案件及相關(guān)案件時，必須同步審查是否涉嫌洗錢罪，并記錄在案件審查報告中，由案件管理部門進行監(jiān)督。

專項行動中，檢察機關(guān)積極發(fā)揮職能作用，向公安機關(guān)移送洗錢犯罪線索12人，對多起案件開展提前介入，詳列引導(dǎo)偵查取證意見。與此同時，市人民檢察院與市紀(jì)委監(jiān)委就貪賄案件的洗錢線索與審查多次開展專題研究；與市公安局建立洗錢案件雙向反饋制度，確保及時收集固定相關(guān)證據(jù)。（韓雯 王躍）